Governance

Sistema di governance

Per essere davvero efficiente e garantire l’assenza di conflitti di interesse o rischi di altro tipo, è necessario che un sistema di governance si basi su una struttura di governo in grado di assicurare che i singoli ruoli siano chiaramente definiti e separati.

In tale prospettiva, la nostra struttura di governance adotta il tradizionale sistema di amministrazione e controllo basato sull’articolazione funzionale di tre entità indipendenti:

  • Il Consiglio di amministrazione
  • Il Collegio sindacale
  • Una serie di Comitati interni.

Struttura di governance

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione di Antirion si occupa della gestione ordinaria e straordinaria della Società, che ottempera attraverso tutti gli atti che ritiene adeguati per il raggiungimento dell’oggetto sociale. Inoltre, ha la responsabilità della supervisione strategica, che esercita determinando le politiche di investimento dei fondi e dei patrimoni gestiti dalla SGR, oltre naturalmente alla definizione delle strategie aziendali.

Nell’ambito delle attività di gestione del risparmio, il Consiglio di amministrazione da un lato istituisce i Fondi, approvandone i relativi regolamenti di gestione, dall’altro definisce le strategie generali di gestione del portafoglio dei Fondi stessi.

Il Consiglio di amministrazione è così formato da cinque componenti, tra cui due consiglieri indipendenti:

Franco Passacantando / Presidente

Dal 2015 è Consigliere di Amministrazione Indipendente presso Salini Impregilo S.p.A. Dal 2016 è Consigliere di Amministrazione Indipendente presso Euroclear Plc and Euroclear SA/NV. Dal 2010 al 2016 ha svolto attività di consulenza per il Servizio di Tesoreria della Banca Mondiale. Dal 2008 al 2013 è stato Consigliere di Amministrazione presso la Società Italiana di Iniziative Edilizie e Fondiarie (SIDIEF). Dal 1981 al 2013 è stato dirigente presso la Banca d’Italia, dove tra l’altro ha ricoperto il ruolo di Responsabile per la gestione dei fondi patrimoniali e degli investimenti di mercato della Banca, completando la sua esperienza come Vice Governatore. Dal 1995 al 2003 è stato Consigliere di Amministrazione della Banca Mondiale e Presidente del suo Audit Committee.

Giorgio Pieralli / Amministratore Delegato e Direttore Generale

Dal 2016 è Direttore Generale di Antirion SGR S.p.A.. Dal 2005 al marzo 2016 è stato Direttore Generale di AXA REIM SGR S.p.A.. Dal 2002 al marzo 2016 Amministratore di AXA IM SIM e AXA REIM . Dal 2000 al 2002 è stato Vice Direttore Centrale di Banca Popolare Commercio e Industria.

Marco di Tolle / Consigliere

Dal 2013 è componente del Comitato Tecnico Scientifico Legislativo della Regione Lombardia. Dal 2016 è componente del Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di Milano. Dal 2009 al 2011 è stato Consigliere di Amministrazione della Fondazione Confalonieri. È professore a contratto presso la Facoltà di ingegneria e architettura presso l’università di Pavia (DIET) per i corsi di urbanistica e tecnica urbanistica. Dal 2001 al 2004 è stato Consigliere di Amministrazione della Casinò Municipale di Campione d’Italia S.p.A. Dal 2005 al 2009 è stato Vice Presidente e successivamente Presidente della Commissione Edilizia del Comune di Milano, avente anche competenze paesaggistiche. Dal 1999 al 2004 è stato Assessore al territorio e alle infrastrutture della Provincia di Milano.

Roberta Casali / Consigliere Indipendente

Dal 2007 e fino al gennaio 2017 è stata Dirigente della Divisione Corporate & Investment Banking presso Intesa Sanpaolo S.p.A. Dal 2004 al 2006 è stata Dirigente Responsabile Funzioni Centrali presso Banca Caboto S.p.A. (Gruppo Intesa). Dal 1989 al 2004 è stata Funzionario direttivo e Condirettore presso Banca d’Italia.

Luigi Ginetti / Consigliere Indipendente

Dal 2007 è Consigliere di Amministrazione presso GEOSER S.r.l. Dal 2006 al 2011 è stato Consigliere di Amministrazione presso Fin. Est S.p.A. Dal 1998 al 2001 è stato Consigliere di Amministrazione presso Concrete S.p.A. Dal 1996 al 2001 è stato Amministratore Delegato presso Gen.Co S.r.l.

Collegio sindacale

Compito precipuo del Collegio sindacale è di vigilare sul rispetto della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione. In particolare, esercita il controllo sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, oltre che sulle attribuzioni stabilite dalla normativa speciale applicabile a essa.

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, e ciascuno di essi possiede i requisiti previsti dalla disciplina codicistica, oltre naturalmente ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa di settore:

  • Gianpaolo Colnago, Presidente
  • Andrea Magnoni, Sindaco effettivo
  • Massimo Gallina, Sindaco effettivo
  • Elena Albertoni, Sindaco supplente
  • Gian Luca Milanesi, Sindaco supplente

Comitati interni

Forti della loro varietà, i singoli Comitati interni hanno il compito di esprimere pareri obbligatori e/o vincolanti sul business plan dei singoli fondi, sulle eventuali operazioni in conflitto di interessi e sulle operazioni di investimento/disinvestimento.

Ogni Comitato interno è composto da membri con una grande esperienza negli ambiti immobiliare, finanziario, fiscale, economico o giuridico.

La società si è dotata di un codice etico e di un modello di organizzazione, gestione e controllo come previsto dal d.lgs.231/2001 recante “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Codice Etico
Modello di Organizzazione e Gestione Ver 1.2 2015.12.18